崇明园区乳胶制品公司董事会议事规则有哪些？

崇明园区乳胶制品公司作为一家专业从事乳胶制品研发、生产和销售的企业，为了确保公司决策的科学性和有效性，特制定以下董事会议事规则。<

一、会议召开条件

1. 会议通知：董事会会议应提前至少3个工作日向全体董事发出书面会议通知，明确会议时间、地点、议程和需审议的事项。

2. 出席人数：董事会会议应有过半数董事出席方可召开。

3. 议题准备：会议议题应在会议通知中明确，并提供相关背景资料和决策依据。

二、会议议程

1. 审议事项：会议议程应包括公司重大决策、财务报告、经营计划、人事任免等。

2. 提案提交：董事可在会议前提交提案，提案需经董事会秘书审核后纳入会议议程。

3. 表决程序：会议表决采用无记名投票方式，表决结果需经出席会议董事的过半数同意。

三、会议记录

1. 记录内容：会议记录应包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、会议议程、表决结果等。

2. 记录审核：会议记录应由董事会秘书审核无误后签字确认。

3. 存档管理：会议记录应妥善存档，便于查阅。

四、会议纪律

1. 保密原则：会议内容应严格保密，未经允许不得外泄。

2. 发言秩序：董事发言应遵守会议秩序，尊重他人发言权。

3. 回避原则：董事在审议与其有利害关系的事项时，应主动回避。

五、会议监督

1. 监事会监督：监事会对董事会议事规则执行情况进行监督。

2. 审计部门监督：审计部门对董事会决策的执行情况进行审计。

3. 外部监督：公司可邀请外部专家对董事会决策进行评估。

六、会议变更与终止

1. 变更程序：如需变更会议时间、地点或议程，需经董事会秘书通知全体董事。

2. 终止条件：会议如遇不可抗力因素，经董事会主席决定可提前终止。

3. 后续处理：会议终止后，应立即召开董事会会议对终止事项进行审议。

七、附则

1. 规则修订：本规则可根据公司实际情况进行修订。

2. 解释权：本规则由公司董事会负责解释。

3. 生效日期：本规则自发布之日起生效。

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